Фінмоніторинг
ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.
I. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВІДСТЕЖЕННЯ (МОНІТОРИНГУ) ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.
Міністерство Фінансів України наказом від 02.04.2012 № 423 ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 р. за № 601/20914):
1) затверджено Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (Додаток 1);
2) визнано таким, що втратив чинність наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 13.08.2010 №137 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.10.2010 за № 915/18210.
Наказ набирав чинності з дня його офіційного опублікування - 07.05.2012 року (Офіційний вісник України від 07.05.2012., № 33).
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0601-12)
II. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ.
На пленарному засіданні FATF 16.02.2012 р. затверджено Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення (СТАНДАРТИ FATF). (ДОДАТОК 2)
(http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=180&art_id=9871&lang=uk)