82100, м. Дрогобич, Площа Ринок , буд. 15, телефон:(0324) 45-03-50

23.05.2012

Фінмоніторинг

ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.



I. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВІДСТЕЖЕННЯ (МОНІТОРИНГУ) ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.

Міністерство Фінансів України наказом від 02.04.2012 № 423 ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 р. за № 601/20914):

1) затверджено Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (Додаток 1);

2) визнано таким, що втратив чинність наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 13.08.2010 №137 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.10.2010 за № 915/18210.

Наказ набирав чинності з дня його офіційного опублікування  - 07.05.2012 року (Офіційний вісник України  від 07.05.2012., № 33).

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0601-12)

 

II. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ.

На пленарному засіданні FATF 16.02.2012 р. затверджено Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення (СТАНДАРТИ FATF).  (ДОДАТОК 2)

(http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=180&art_id=9871&lang=uk)



Возврат к списку